[:ru]Как сохранить активы в эпоху деофшоризации. Бизнес-семинар.[:]
[:ru] Офшор для «чайников»
[:]
[:ru]
Офшор для «чайников»
или как сохранить активы в эпоху деофшоризации.
Семинар предназначен для юристов, бухгалтеров, предпринимателей, которые слышали об офшорах, но не знают, как с ними работать.
23 сентября 2016г.
14:00-Открытие
14:00-16:00
Валентин Магарил, адвокат-нотариус, Израиль. Специалист в области низконалоговых юрисдикций с опытом работы более 13 лет.
1. Виды и классификация нерезидентных компаний:
- Определение понятий офшор и оншор, их различие и особенности;
- Комплект документов офшорной/оншорной компании;
- Управление нерезидентной компанией;
- Смена директора, акционера, секретаря, регистрационного агента офшорной компании;
- Порядок закрытия компании;
- Обзор рисков при работе с нерезидентной компанией (риски использования номинального сервиса, номинальных бенефициаров, риски административного характера, риски в изменении офшорного законодательства);
- Решающие аспекты выбора оптимальной структуры и юрисдикции регистрации компании.
Анастасия Кондя – представитель компании Dox outsource Ltd
2. Обзор основных юрисдикций:
- Офшорные юрисдикции (Маршаловы острова, БВО, Белиз, Панама, Доминика);
- Организационно-правовые формы компаний, краткий анализ налоговой системы, порядок подачи отчетности по оншорным компаниям:
- Великобритания/Шотландия/Северная Ирландия
- Кипр
- Гонконг
- Эстония, Латвия
- Швейцария
- Андорра
- Гибралтар
- Канада
Валентин Магарил, адвокат-нотариус, Израиль.
3. Практические аспекты использования офшорных компаний и выбор юрисдикции.
- Конфиденциальное владение или компания-«кошелек»;
- Нерезидентные компании для торговой деятельности;
- Структурирование и защита активов при создании холдинга;
- Обеспечение наследования активов. Трасты и Фонды;
- Особенности мониторинга деятельности нерезидентных компаний со стороны банков, управлений по борьбе с «отмыванием» капитала, регистрационных агентов «черные списки», резолюции FATF и OECD);
- Защита информации и удаленная работа с документами (использование частного защищенного облачного сервиса).
16:00-16:30
Трипульский Григорий, к.ю.н. управляющий партнер ЮКК «Де-Юре»
4. Особенности украинского законодательства:
- Процедура получения индивидуальной лицензии Нацбанка на инвестирование за рубеж;
- Статьи налогового кодекса, на которые следует обратить внимание при работе с нерезидентными компаниями;
- Список офшорных зон КМУ;
- Трансфертное ценообразование и контролируемые операции;
- Использования международных соглашений об избежании двойного налогообложения в интересах бизнеса;
- Финансовый мониторинг.
16:30-17:00- кофе пауза
17:00-18:00
Лариса Токманцева, Baltikums Bank AS (Латвия), Старший Банкир отделения Private Banking.
5. Банки. Банковские счета. Кредитные карточки:
- Общая информация о банке и его услугах;
- Открытие расчетного счета:
- Юрисдикции,
- Требования банка при открытии счета,
- Информация о бенефициаре компании,
- описание хозяйственной деятельности.
- Информация о партнерах компании,
- Обороты по счету. Валюта платежей.
- Порядок работы с банком после открытия счета. Требования АМЛ к работе клиента по счету.
- Предоставление информации о клиентах. Банковская тайна.
- Автоматический обмен информацией.
18:00-19:00
Алексис Деметриу, Кипр Сертифицированный на Кипре аудитор, директор аудиторской компании Alexis A. Demetriou & Co Ltd
6. Практические особенности налогообложения Кипрских компаний.
_______________________________________________________________________________________
Докладчики:
-Валентин Магарил (Израиль), адвокат-нотариус. Специалист в области низконалоговых юрисдикций с опытом работы более 13 лет.
-Трипульский Григорий, к.ю.н. управляющий партнер ЮКК «Де-Юре», автор многочисленных статей по теме офшоров, включая журналы «Форбс», «Бизнес».
-Лариса Токманцева(Латвия), Старший Банкир отделения Private Banking, Baltikums Bank AS
-Алексис Деметриу(Кипр), Сертифицированный аудитор, директор аудиторской компании Alexis A. Demetriou & Co Ltd, Кипр
-Анастасия Кондя, представитель компании Dox outsource Ltd
______________________________________________________________________________________
Место проведения: г. Одесса, Отель «BRISTOL», ул. Пушкинская,15
Стоимость участия- 1 000 грн.
При оплате до 18.09.2016(включительно)-800 грн;
В случае участия 2-х и более участников-скидка 20%.
______________________________________________________________________________________
По организационным вопросам и регистрации обращайтесь
по телефонам либо e-mail:
048-777-27-67/68/69, 095-279-55-35 dejure.office@gmail.com
[:]