[:ru]

Офшор для «чайников»
или как сохранить активы в эпоху деофшоризации.

---

Семинар предназначен для юристов, бухгалтеров, предпринимателей, которые слышали об офшорах, но не знают, как с ними работать.
23 сентября 2016г.

14:00-Открытие

14:00-16:00

Валентин Магарил, адвокат-нотариус, Израиль. Специалист в области низконалоговых юрисдикций с опытом работы более 13 лет.

1. Виды и классификация нерезидентных компаний:

1. Определение понятий офшор и оншор, их различие и особенности;
2. Комплект документов офшорной/оншорной компании;
3. Управление нерезидентной компанией;
4. Смена директора, акционера, секретаря, регистрационного агента офшорной компании;
5. Порядок закрытия компании;
6. Обзор рисков при работе с нерезидентной компанией (риски использования номинального сервиса, номинальных бенефициаров, риски административного характера, риски в изменении офшорного законодательства);
7. Решающие аспекты выбора оптимальной структуры и юрисдикции регистрации компании.

Анастасия Кондя – представитель компании Dox outsource Ltd

2. Обзор основных юрисдикций:

1. Офшорные юрисдикции (Маршаловы острова, БВО, Белиз, Панама, Доминика);
2. Организационно-правовые формы компаний, краткий анализ налоговой системы, порядок подачи отчетности по оншорным компаниям:

• Великобритания/Шотландия/Северная Ирландия
• Кипр
• Гонконг
• Эстония, Латвия
• Швейцария
• Андорра
• Гибралтар
• Канада

Валентин Магарил, адвокат-нотариус, Израиль.

3. Практические аспекты использования офшорных компаний и выбор юрисдикции.

 

1. Конфиденциальное владение или компания-«кошелек»;
2. Нерезидентные компании для торговой деятельности;
3. Структурирование и защита активов при создании холдинга;
4. Обеспечение наследования активов. Трасты и Фонды;
5. Особенности мониторинга деятельности нерезидентных компаний со стороны банков, управлений по борьбе с «отмыванием» капитала, регистрационных агентов «черные списки», резолюции FATF и OECD);
6. Защита информации и удаленная работа с документами (использование частного защищенного облачного сервиса).

 16:00-16:30

Трипульский Григорий, к.ю.н. управляющий партнер ЮКК «Де-Юре»

4. Особенности украинского законодательства:

1. Процедура получения индивидуальной лицензии Нацбанка на инвестирование за рубеж;
2. Статьи налогового кодекса, на которые следует обратить внимание при работе с нерезидентными компаниями;
3. Список офшорных зон КМУ;
4. Трансфертное ценообразование и контролируемые операции;
5. Использования международных соглашений об избежании двойного налогообложения в интересах бизнеса;
6. Финансовый мониторинг.

 

16:30-17:00- кофе пауза

 

17:00-18:00

Лариса Токманцева, Baltikums Bank AS (Латвия), Старший Банкир отделения Private Banking.

 

5. Банки. Банковские счета. Кредитные карточки:

 

1. Общая информация о банке и его услугах;
2. Открытие расчетного счета:

• Юрисдикции,
• Требования банка при открытии счета,
• Информация о бенефициаре компании,
• описание хозяйственной деятельности.
• Информация о партнерах компании,
• Обороты по счету. Валюта платежей.

3. Порядок работы с банком после открытия счета. Требования АМЛ к работе клиента по счету.
4. Предоставление информации о клиентах. Банковская тайна.
5. Автоматический обмен информацией.

 

 

18:00-19:00

Алексис Деметриу, Кипр Сертифицированный на Кипре аудитор, директор аудиторской компании Alexis A. Demetriou & Co Ltd

 

6. Практические особенности налогообложения Кипрских компаний.

 

_______________________________________________________________________________________

Докладчики:

-Валентин Магарил (Израиль), адвокат-нотариус. Специалист в области низконалоговых юрисдикций с опытом работы более 13 лет.

-Трипульский Григорий, к.ю.н. управляющий партнер ЮКК «Де-Юре», автор многочисленных статей по теме офшоров, включая журналы «Форбс», «Бизнес».

-Лариса Токманцева(Латвия), Старший Банкир отделения Private Banking, Baltikums Bank AS

-Алексис Деметриу(Кипр), Сертифицированный аудитор, директор аудиторской компании Alexis A. Demetriou & Co Ltd, Кипр

-Анастасия Кондя, представитель компании Dox outsource Ltd

______________________________________________________________________________________

 

Место проведения: г. Одесса, Отель «BRISTOL», ул. Пушкинская,15

Стоимость участия- 1 000 грн.

При оплате до 18.09.2016(включительно)-800 грн;

В случае участия 2-х и более участников-скидка 20%.

______________________________________________________________________________________

 

                           По организационным вопросам и регистрации обращайтесь

             по телефонам                                                                       либо e-mail:

     048-777-27-67/68/69, 095-279-55-35                                      dejure.office@gmail.com

[:]