Что делать, если не можешь доказать происхождение средств?

Происхождение средств – это официальное подтверждение источников поступления денег. Такое требование обязательно при открытии счетов, покупке недвижимости, инвестициях или финансовом мониторинге.

Помощь адвоката в налоговых делах нужна либо перед открытием собственного бизнеса, чтобы у государственных органов не возникло никаких вопросов, либо когда проблема уже возникла, например, налоговая проверка прошла неуспешно. Мы все же призываем юридических и физических лиц к регулярному аудиту. Принцип здесь тот же, что и в случае ожиданий здоровья: лучше предотвратить проблемы, выявив потенциальные вопросы на ранней стадии, чем решать их оперативно.

Юридическая компания «ДЕ-ЮРЕ» оказывает такую ​​помощь в аудите доходов и расходов физических лиц:

• сопровождение отчетности по контролируемой иностранной компании (КИК);
• первичное выявление связей с нерезидентными компаниями;
• сопровождение ликвидации КИК;
• аудит активов физических лиц и помощь в структурировании налогов и расходов;
• помощь в декларировании доходов.

«ДЕ-ЮРЕ» уже несколько лет входит в список 50 ведущих юридических компаний Украины и является лидером Одесского региона. Наши специалисты обладают всеми тонкостями и нюансами работы в области налогового права.