Що робити, якщо не можеш довести походження коштів?

Походження коштів — це офіційне підтвердження джерел надходження грошей. Така вимога є обов’язковою при відкритті рахунків, купівлі нерухомості, інвестиціях або фінансовому моніторингу.

Допомога адвоката у податкових справах потрібна або перед відкриттям власного бізнесу, щоб у державних органів не виникло жодних питань, або коли проблема вже постала — наприклад, податкова перевірка пройшла неуспішно. Ми все ж закликаємо юридичних та фізичних осіб до регулярного аудиту. Принцип тут той самий, що й у випадку чекапів здоров’я: краще запобігти проблемам, виявивши потенціальні питання на ранній стадії, аніж розв’язувати їх оперативно.

Юридична компанія «ДЕ-ЮРЕ» надає таку допомогу в аудиті доходів та витрат фізичних осіб:

• супроводження звітності по контрольованій іноземній компанії (КІК);
• первинне виявлення зв’язків з нерезидентними компаніями;
• супроводження ліквідації КІК;
• аудит активів фізичних осіб та допомога в структуруванні податків і витрат;
• допомога в декларуванні доходів.

«ДЕ-ЮРЕ» вже кілька років входить списку 50 провідних юридичних компаній України та є лідером Одеського регіону. Наші спеціалісти володіють всіма тонкощами і нюансами роботи в галузі податкового права.