Фінансовий моніторинг

Податкова практика — це напрямок діяльності юридичної компанії, що допомагає запобігти негативним наслідкам під час взаємодії з податковими органами або захистити інтереси клієнта в судовому спорі з державними органами влади. Податкову практику можна умовно розділити на два напрямки: профілактика для попередження негативних податкових наслідків та розв’язання проблем, що вже виникли, а саме представлення інтересів клієнта[...]

Фінансовий моніторинг (надалі також – «ФМ») є обов’язковою процедурою при визначених законодавством фінансових операціях, направлена на виявлення незаконно отриманих доходів, запобігання фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Іншими словами, суб’єкти фінансового моніторингу перевіряють чи були грошові кошти / майно / майнові права / інші активи, оборот яких здійснюється у операції, отримані законним шляхом,[...]